موقع استثمر للحياة investolife يقول  "

لكى نخطط لابد من ان نخطط بحذر . و هذه تحذيرات و لكن لا تخاف , الهدف منها هو توعيتك بالسوق , و ليس ارهابك , و لو الأمر تخويف لما وجد مشاهر المضاربين . و كبار الرابحين . "

لا تتعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من هيئة للرقابة المالية.

عند اختيارك لشركة السمسرة أو مدير المحافظ الذي ستتعامل من خلاله في البورصة.  عليك بعدم الاندفاع  ,   قم بإجراء مقابلات مع الشركات الأخرى .تحديد الخدمات التى تحتاج إلى أن تقدمها لك الشركة او مدير المحافظ .

اللقاء المباشر مع شركة السمسرة او المدير وطرح الأسئلة عليه.

اقرأ كل المعلومات ذات الصلة بالحسابات وراجع كل المستندات وتفهمها قبل التوقيع.
اعرف كيفية سداد قيم تعاملاتك والحصول على قيمة مبيعاتك من الأوراق المالية.

قبل اتخاذ أي قرار استثمارى ، عليك أن تحدد:

الأموال المتاحة لديك للاستثمار.

المدى الزمني الذي تستطيع أن تنتظره قبل تسييل استثماراتك واسترداد أموالك.

أهدافك الاستثمارية المستقبلية (مثلا: الحصول على العائد المتوقع من تحقيق الشركات لارباح وتوزيعها  كالكوبونات، أو تحقيق ارباح رأسمالية نتيجة لارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية التي تستثمر فيها  أموالك).

قدر المخاطر المتوقعة ونوعها ومدى قدرتك على تحملها.

لا تتخذ قراراتك الاستثمارية بناء على الشائعات التي تستمع اليها في السوق، بل اعتمد على مصادر المعلومات الموثوق فيها ومدى فهمك وتحليلك لها.

لا تخضع لضغوط الآخرين " القطيع "  بالهرولة  سواء في بيع ما تمتلكه من أوراق مالية أو شراءها .

تابع تعاملاتك مع شركة السمسرة وتأكد من اتمامها وفقا لتعليماتك.

تأكد من أنك لا تتعرض لعملية استغلال او خداع من قبل الاخرين ، ومن اكثر أساليب الخداع المتعارف عليها ما يلى:

أن تحصل على وعد بتحقيق أرباح خيالية . مثلا ان يقال لك " أنا أضمن لك ربح 30% كل شهر".

أن تخبرك شركة السمسرة أن امر البيع أو الشراء محدد الوقت وأنه لا بد عليك أن تتخذ قرارك اليوم.

أن تستقبل مكالمة تليفونية او بريد الكتروني غير معلوم المصدر بشأن فرص استثمارية واعدة.

أن يعرض عليك فرصا استثمارية تعد بأرباح كبيرة بدون تحمل اية مخاطر.

أن يعرض عليك الاستثمار فى سوق أوراق مالية أجنبية ولا يمكن لك التأكد من صحة العرض.

أن يعرض عليك التعامل من خلال شركة سمسرة ليست حاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بمزاولة النشاط، خاصة التداول الالكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).

أن يعرض عليك التعامل باسمك لحساب شخص اخر (حيث يضعك ذلك في نطاق جرائم وعمليات غسل  الأموال) .

أن يرسل اليك العديد من رسائل البريد الإلكترونى من أشخاص وهميين لتشجيعك على الاستثمار فى  شركة معينة أو التعامل مع شركة سمسرة معينة.

واخيرا فانه عليك التأكد من شخصية الشخص الذي تتعامل معه في شركة السمسرة عبر الهاتف.